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盈丰集团网址|现代投资股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

作者:匿名 时间:2020-01-11 12:45:48

盈丰集团网址|现代投资股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

盈丰集团网址,证券简称:现代投资证券代码:000900公告号:2019-047

现代投资有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

现代投资有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议于2019年10月14日以通信表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年10月12日以通信方式发送给全体董事。会议应有7名有表决权的董事和6名实际有表决权的董事。金庸主任因公未能出席会议。会议由公司董事长周志忠先生主持,遵守《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二.董事会会议回顾

(一)关于修改公司招标采购管理制度的议案;

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)关于取消2019年第二次临时股东大会的议案。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日发布的《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的公告》。

三.供参考的文件

董事会决议由董事签字并加盖董事会印章。

特此宣布。

现代投资有限公司

董事会

2019年10月14日

证券简称:现代投资证券代码:000900公告号:2019-048

现代投资有限公司注销

2019年第二次特别股东大会公告

公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会的取消

1.股东大会取消的类型和会期:2019年第二次临时股东大会

2.被取消的股东大会将于2019年10月18日召开。

3.取消股东大会的记录日期

二.取消的原因

公司于2019年9月27日召开了第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于调整公司发行股票和以现金购买资产计划的议案》等相关议案,并于当日发布了《关于召开2019年第二次特别股东大会的通知》。本公司原计划于2019年10月18日召开2019年第二次临时股东大会,审议发行股票及以现金购买资产的相关议案。

根据相关法律法规,本次交易仍需获得湖南省SASAC的批准。

截至本公告发布之日,湖南省SASAC对本次交易的审批仍在执行相关程序中。考虑到获得批准的预期时间,经认真考虑,公司董事会决定于2019年10月18日取消召开2019年第二次临时股东大会。

三.涉及票据的后续处理

本公司于2019年10月14日召开第七届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于取消2019年第二次临时股东大会的议案》,决定取消原定于2019年10月18日召开的2019年第二次临时股东大会。2019年第二次临时股东大会将在获得湖南省SASAC批准后召开。

公司董事会对给投资者造成的不便深表歉意。

我在此宣布!

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